El FBI está investigando a Fridman y su conglomerado empresarial
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Noticias de Bolsa – El FBI está investigando a Fridman y su conglomerado empresarial. La Fiscalía Anticorrupción considera que Mikjail Fridman, el magnate ruso propietario del 29 por ciento de Dia que ha lanzado una opa sobre la compañía, lidera una red especializada en provocar la quiebra de empresas para quedárselas después a precio de saldo.
En un documento, el fiscal anticorrupción José Gruinda concluye que «se evidencian elementos incriminatorios no solo a los delitos de amenazas y vulneración de la intimidad, sino también con relación a un delito de insolvencia punible cometido por una organización criminal, cuya cúspide es Mikjail Fridman». Todo a raíz de una investigación abierta tras la quiebra de Zed, una multinacional española de servicios digitales en la que, al igual que ocurre ahora con Dia, también desembarcó el magnate ruso.
Fuentes próximas a la investigación confirman, no obstante, que tras una reunión en Madrid entre Gruinda, la Policía Nacional y responsables de la Fiscalía de Fraudes de Estados Unidos, con el fiscal Ephraim Wernick al frente, España ha accedido a facilitar toda la documentación e información recabada hasta ahora a las autoridades norteamericanas. El objetivo es que sea el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que asuma la instrucción de la causa, dado que se trata de un proceso mucho mayor. El FBI lleva varios años investigando a Fridman y su conglomerado empresarial por posibles delitos de blanqueo de capitales, pago de sobornos y constitución de una organización criminal.
Las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía parten de informes realizados por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDEV) y la Brigada de Investigación del Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, adscrita a su vez la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la Policía. En los análisis que han aportado, se concluye que LetterOne, el brazo inversor de Fridman, habría cometido una práctica delictiva conocida en el entorno criminal ruso como reiderstvo, es decir, un «asalto, ataque o absorción ilegal de empresas», a las que previamente habría conseguido hundir o incluso llevar a la quiebra. En los informes policiales se asegura que «la finalidad última de este método criminal no sería únicamente apoderarse de forma ilícita de una parte de las ganancias de la compañía objetivo, si no que pretende el control sobre la totalidad de esa compañía»…
Javier Romera/Laura de la Quintana
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