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Se acabó el anonimato en el mundo de las criptomonedas


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Noticias de Bolsa – Se acabó el anonimato en el mundo de las criptomonedas (como mínimo en Europa). Los representantes del Parlamento Europeo y de los veintisiete gobiernos de la Unión Europea han acordado la aplicación de una nueva norma para que las transacciones con criptoactivos estén bajo las mismas regulaciones que las transferencias de fondos convencionales.

Es decir, los proveedores de criptoactivos deberán identificar el autor y el beneficiario de la transacción, sea cual sea la cantidad que se transfiera.

Este acuerdo endurece incluso la propuesta inicial de la Comisión Europea, que apostaba por eximir las transacciones inferiores a 1.000 euros, sin embargo los legisladores europeos han considerado que esta excepción implicaba demasiado riesgo pues fácilmente se pueden programar millones de pequeñas transacciones y esquivar así el anonimato.

También se especifica la obligación de los gestores de criptoactivos de cumplir con las sanciones fijadas en la Unión Europea, por ejemplo contra Rusia, para que no se conviertan en una vía de escape.

Se acabó el anonimato en el mundo de las criptomonedas

El objetivo principal de esta norma, que es en realidad una actualización de la directiva de Regulación de Transferencias de Fondos (TFR) es luchar contra el blanqueo de capitales.

Al conocer los datos y por tanto la identidad de los autores de las transacciones, será posible notificar las transacciones sospechosas o incluso aplicar sanciones.

«Esta normativa reforzará la lucha contra el blanqueo de capitales, reducirá el fraude y mejorará la seguridad en general de las criptotransacciones. Las nuevas normas facilitaran que se investiguen determinadas transferencias vinculadas a actividades delictivas e identificar a la persona real que está detrás de esas transacciones».

Además, las entidades que gestionan criptoactivos deberán aplicar obligatoriamente esta normativa, si no lo hacen quedarán registradas en una lista negra. Sí que quedan fuera del alcance de esta normativa las transacciones realizadas a través de walletsautocustodiadas, es decir billeteras particulares que no implican las entidades gestores de criptoactivos.

En este caso serán los proveedores de servicios aquellos que tendrán que evaluar el riesgo de estas billeteras para transaccionar con ellas.

Normas armonizadas en toda la UE

Pero esto no es todo. La Unión Europea también se propuso regular el sector de las monedas encriptadas de una manera global a través de una regulación propia (MiCA). Esta es la normativa que fijará normas uniformes del mercado de criptoactivos en toda la UE, pues actualmente no existen estándares comunes.

Los legisladores intentan cerrar un acuerdo sobre esta normativa antes de la medianoche de este jueves, cuando termina la presidencia rotatoria francesa de la UE y el objetivo es fijar condiciones de autorización, supervisión y también sanción del sector de las criptomonedas en Europa…

Júlia Manresa Nogueras

Leer más: La UE acaba con el anonimato de las cripto

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