OHL convoca junta general de accionistas para el 28 de mayo

Noticias de Bolsa – OHL convoca junta general de accionistas para el 28 de mayo. El Consejo de Administración de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., en su reunión celebrada el 11 de abril de 2019, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el Complejo Duque de Pastrana, Paseo de la Habana, 208, el próximo día 27 de mayo de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 28 de mayo de 2019, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos oportunos.

ORDEN DEL DIA 

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico 2018 de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., así como de su Grupo Consolidado.
Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera que forma parte del informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio 2018.
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

-Reelección, en su caso, de los Auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

-Reelección, ratificación y nombramiento de consejeros:
6.1. Reelección de D. Juan Villar-Mir de Fuentes.
6.2. Reelección de Dña. Reyes Calderón Cuadrado.
6.3. Ratificación y nombramiento de Dña. Carmen de Andrés Conde.
6.4. Ratificación y nombramiento de D. César Cañedo-Argüelles Torrejón. 6.5.

-Ratificación y nombramiento de D. José Antonio Fernández Gallar.
Votación consultiva del Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2018.

-Aprobación, en su caso, de la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros vigente.

-Aprobación, en su caso, de un sistema retributivo para los consejeros con funciones ejecutivas vinculado a la acción.

-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija convertibles en acciones, así como warrants y cualesquiera otros instrumentos financiaros que den derecho a la suscripción de acciones de nueva emisión de la Sociedad. Delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

-Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PROPUESTAS DE ACUERDOS 

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento (3%) del capital podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada y presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre los asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria…

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