La CNMV advierte de nuevos Chiringuitos Financieros


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Noticias de Bolsa – La CNMV advierte de nuevos Chiringuitos Financieros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, advierte de nuevas entidades que prestan servicios de inversión sin tener autorización para ello (lo que se conoce como ‘chiringuitos financieros‘).

Cuidado con estos 24 ‘chiringuitos financieros’ 27/04/2022 20:50

En concreto, la CSSF de Luxemburgo ha alertado sobre varios clones: la web ashtonmoss.lu que no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Ashton Moss Holdings, o la de Shurgard (info-investissement-shurgard.com), que no tiene ninguna vinculación con Shurgard Self Storage. También ha advertido de Financial Cyber Investigations (fci.expert).

Por su parte, la CBI irlandesa de la entidad Ascana Group, que opera como Trendsmacro (trendsmacro.com); y de los clones agfia.com, que no tiene ninguna vinculación con AGF International Advisors Company; apel-financial.com, que no tiene ninguna vinculación con Apel Financial Distribution Services; y Lambay-Capital, sin vinculación con Waystone Asset Management.

Por último, la FCA de Reino Unido ha alertado de Spot Mining FX (spotminingfx.online); Deluxe Coin FX (deluxecoinfx.com); Cryptos Coin Trades (cryptoscointraders.com); Wings FX (wingsfxtrade.com); Kannon Acquisitions (kannonacquisitions.com); Obatan; Lodestone Partners (lodestonepartnersllc.com); Fin-Atlantic Securities (fin-atlantic.com); Global FX (global-fxbinaryoption.com); Fxbit Trader (fxbit-traders.com); Baimaas fx (baimaasfx.com); Autoforex Direct (afxdt.com); cryptovaulttraders (cryptovaulttraders.com); IWL Consulting (iwlconsulting.com).

La CNMV advierte de 12 ‘chiringuitos financieros’ 21/03/2022 16:00

En concreto, ha alertado sobre las sociedades no autorizadas Treasure Forex Global Limited (treasure180.com); Bloomb Trading Facility (tradingbloom.com); Delta Nomines (primedeltas.com); Leumi Overseas Trust Corporation (leuminvest.com); Fylder Limited (iqtraders.eu9; goldengates.global; Generación Zoe (zoebroker.com); Surreptitious Group (fincloud.capital); y exindex.co.

Asimismo ha advertido de Apexcrypt (apexcrypt.net), Amplixx (amplixx.com) y Uncanny Services (5markets.io).

La CNMV advierte de 25 ‘chiringuitos financieros’ 16/03/2022 18:05

En esta ocasión se trata de sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Irlanda e Italia.

La CBI irlandesa alerta de que Mbinvest (mbinv.eu) es un clon y no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada y de denominación Money Market International Limited. Por su parte, la Consob italiana advierte sobre las entidades Ingenue Consulting (tradon.io); Miva Solutions (delitraders.net); Scintilla Enterprise (solidstocks.cc); Equalityfin (equalityfin.com) Trust Pixs (trustpixs.com).

Asimismo, la AFM de Países Bajos señala a Octextrade (octextrade.com); Magnates Trade Address (magnatestrade.com); Tradex-premium (tradex-premium.com); Alpha Trade Financials (alphafx24.com); y Oxilian Dev Works, que estaría «operando como Ecomarkets» (ecomarkets.com).

Por último, la FMA británica ha alertado de Kingswood Equity consultancy (kingswoodequityconsultancyllc.com); Lexus and Merc Consulting Group (lexusandmercconsultinggroup.com); Fxbitcoinpro (fxbitcoinpro.com); Gainmetafx (gainmetafx.com); Pro FX Evo (profxevo.site); Callister Capital Group (callistercapitalgroupllc.com); E-quantumoptions.com (e-quantumoptions.com); Empire Miner (empireminer.com); Elite Chain Capital (elitechaincapital.com); Twix Marshals (twixmarshalsfx.com); Fxfastgrowingcapital (fxfcapita.online); Roicrypto.icu (roicrypto.icu); y Mytradefx (mytradefx.biz).

La CNMV alerta de 31 ‘chiringuitos financieros’ 16/02/2022 19:35

La FCA británica ha avisado de Only 100 Forex, Imperial Finance FX, Peakforextrading, Pingocryptos, Sureexpressfx247, Premium Crypto, legalfxtrade, Prestigefxsignalstrading, Avasecure Fxtrad y UK Green Bond Rates. También ha advertido sobre Trust FX Trading, Walterfxoptiontrade, Trade Penny FX, Truva FX , Alt Prime FX, Crypto Coin Trader, Coingateforextrade, Sanderfx, Octa Investment, y Passive Crypto Trade, recoge Europa Press.

Asimismo ha avisado sobre las entidades Valens FX, Vitalfxoption, Abra Forex Group, Arcofx, Wealthtrade-investment, Bitminingplat, Luxe Capital y Vrn Capitals (vrncapitals.com). Por su parte, la CSSF de Luxemburgo ha alertado sobre Cryptoland.

La CNMV alerta de nueve ‘chiringuitos financieros’ 14/02/2022 20:30

La CNMV ha alertado sobre las sociedades no autorizadas intraders.com, profitmarketscfd.com, Mbitrading Ltd (mbitrading.com), Cointrade.cc (Cointrade), International Markets Management Ltd (igctrades.com) y Topcapital24 (topcapital24.com).

Asimismo, ha advertido sobre tres entidades clon: Bitcoin Code, que no guarda relación con Gestione de Finanzas EAF SL; Conseils-ate-europe, que utiliza las direcciones de correo elecrónico apellido.nombre@conseils-ate-europe.com y no guarda relación con All Trading Europe Assets & Markets Sociedad de Valores SA, y Conseil-ate-europe (conseil-ate-europe.com), que tampoco guarda relación con All Trading Europe Assets & Markets Sociedad de Valores SA.

Alerta sobre ‘chiringuitos financieros! 26/01/2022

En concreto, la FCA británica ha advertido sobre Mundo Forex Trading, Mega FX Trade Capital, Stockfx Profit, Nova FX Options, Crypto Infuse, Crypto Ventaja, Fast Trading and Crypto Mining, Crypto Profit Mil Trading Services, Crypto Thrust, Green Bond Rates, Darikcoin y Mining Hub.

Por su parte, la Consob italiana ha advertido sobre Crypto Solution, Agrico Holdings, Wirexinvest Invest, Strat e Invest Area. Asimismo, en Irlanda la CBI ha indicado que Diamond Futurity Fund/DFF (Irlanda) es un clon y no tiene ninguna vinculación con otra entidad debidamente registrada en Irlanda, Diamond Futurity Fund.

Por último, la FSMA de Bélgica ha alertado sobre 36 entidades que no tienen autorización para operar: Allright Company, BDPM, Best Lening, BPI Krediet, Carrefourdupret, Cefipro, Credit Conso Cash, Eight88 Griffins, Euno-krediet, Fiata-geld, Financial Credit Union, Financiele Hulp, Financiële Oplossing y Financiering services, entre otros.

Advertencia el 24/01/2022 

En concreto, ha advertido sobre Expa Globla Trade (expaglobal.es); Network Chain Community(networkchain.org); M&B Capital Advisers (mandbcapital.co.uk); y Bitcoin Evolution (bitcoins-evolution.com). También ha señalado a Asintia Corporate (replicamaster.online), ya que esta sociedad está relacionada con Sergio Muñoz Melo.

Otros 21 ‘chiringuitos financieros’ 19/01/2022

La CSSF de Luxemburgo ha alertado de Stocks 247 FX, y la FSAN de Noruega, del clon NRP Finance.

La AFM holandesa, por su parte, lo ha hecho de Bloomb Trading Facility B.V. Asimismo, la FCA británica ha señalado a Digitalassetcryptocurrency, Accuratecryptofxtraders247, Greeninvestcrypto, World FX Market, Prolificoin, Wealth Crypto LTD, Cryptoforexvest, Becker Crypto Investment, Great Crypto Assets, Bitcoincryptofx, Bitcoincryptocurrencyfxtrading, Process Capital Limited, Fxcryptobitmining, Trading Bull Limited, Trade City, Elitefxoptiontrade y Union Apex Credit Bank.

Cuidado con estos 23 ‘chiringuitos financieros’ 21/12/2021 

La CNMV alertó ayer de Cashfxgroup.com, Fndeal.com, FX Capital Group LTD, Tradetech Group LTD, Lollygag Partners LTD (a través de dos webs distintas), Advaliance LTD, Synnfrey Sol LTD, Samiki Partners LTD, Astrica LTD, Tetris Group, Donnybrook Consulting LTD, Citicglobal.com, Evolution Trading Center, Solmen Partners, Mainexchange.ltd, Mido Finance Limited, Long Creek Partners LTD, Digital Trade LTD, Kangot.com, Pncex, Investing Times y Vibeinvest.

También ha alertado sobre FinoMarkets (www.finomarkets) así como de EU-Investings (eu-investings, client.eu-investings, eu-investings y eu investments limited).

La CNMV advierte de otros 26 ‘Chiringuitos Financieros’ 17/11/2021 

En concreto, la CSSF de Luxemburgo ha alertado de Aspehire Corp y la FCA británica, de Getabetterfixedrate.com, Wolf y Regulated-fixed-income.co.uk, en tanto que la Consob italiana ha advertido de Tradernet LTD, Fmarketx, Primus Trader, Royalfx24 y Allglobalfin Limited. Por su parte, la FSMA belga ha emitido 17 advertencias: Binarycent, BTC-Chain, Clever Trade, Crypto Trading Association, Finiviex, Finomarkets, Genesis11, Global Trading26, Gs4trade, Kapitaleu, Lplfinances, Nitrocapitals, Orbitgtm, Sunton Capital, Uptrade, Ventera Group y Winbitx.

El supervisor ha avisado de Cryptounit, EU Finance, Sunton Capital LTD, JPMorganCoin, Arox Capital LTD, Axis Solutions LTD, Optimarkets y Tradelive247, así como de sus páginas web.

25 chiringuitos de criptomonedas que hay que evitar 

Estas son las firmas relacionadas con criptoactivos (o su tecnología) sobre las que el regulador ha alertado en las dos últimas semanas:

  • The Market Limited
  • N2 Coin
  • MarketsEU
  • DBFX Limited
  • Fad Investment
  • Liberty Sky
  • Huobi
  • Financial Resident
  • Expertise Trader4
  • TopTrade Group
  • Dsdaq
  • Bybit
  • NewFX
  • FMaarketX
  • Invictus Capital
  • IXInversors
  • Widdershins Group
  • Eurex Trade
  • Chamber FX
  • Bluman Stock
  • Sungate Investment
  • Kelburn Investment
  • Insured Plus
  • Encore Trade
  • Directrader
  • Cardinal Holdings

La CNMV advierte de nuevos Chiringuitos Financieros 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte este lunes de seis entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como ‘chiringuitos financieros’).

Este lunes ha alertado sobre Richness Empire Limitad, Savi Holdings Ltd, Gold Bacj Invest Limited, Odin Service Group, Primery Swiss Group, Rentaibs, Zoro Global Ltd y Presqster Ltd. También están prestando servicios de inversión sin la autorización de la CNMV las páginas web proaktivmarket.com y bitprofitcapital.com, recoge Europa Press. Por otro lado, la CNMV ha advertido de que marketsi.co.uk no guarda relación con Safecap Investment Ltd, debidamente registrada en España.

También ha advertido sobre las páginas web

themarketlimited.com; marketseufx.com; libertyskyltd.com; huobi.com; y financialresident.com. Además, recoge Europa Press, ha alertado sobre las entidades Erssh III (skyway.capital; Seabreeze Partners LTD (profitassist.co); N2 Group Corporation Limited (n2coin.io); Prisma Global LTD (marketscube.net), Expertise Trader LTD (expertisetrader4.net); Dsdaq Market LTD (dsdaq.com); y Bybit Fintech Limited (bybit.com).

En esta ocasión, están radicadas en Reino Unido y Luxemburgo. Por un lado, la FCA británica ha avisado sobre Bestbondscompare.com, Search-Best-Bond.com, Search-Best-Isa.com y Thebestinvestmentrates.co.uk.

Por otro lado, la CSSF luxemburguesa ha advertido sobre dos entidades clon: Ainainvestment (ainainvestment.com), que no tiene ninguna relación con las debidamente registradas Aina Investment Fund GP y Aina Investment Fund; y Banque HSBC, que no tiene ninguna vinculación con HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A.

El supervisor ha advertido sobre las entidades no autorizadas ha alertado de Brooks Invest LTD, Bull Street FX, First Notch Trading, FX Expert Trade, Lacari Group LTD, ING Capital Group, Investorexpro, Donnybrook Consulting LTD, Profited Trade Signals, Beradora LTD, Vanki Trading, Whitebird LRD y United Kingdom Investments, además de sus páginas web.

La CNMV advierte de estos Chiringuitos Financieros

También se encuentran entre las advertencias empirecryptfx.com, prime-option.net y Emprendedores VIP, sobre la que advierte de la vinculación de esta entidad y su página web con Ángel David Novelo Tallez.millenniumcryptoworld.com, Platinex Lithe Group Ltd (platnex.co), signals4ife.com, Colespite Partners Ltd (splittrades.com/es/), Flying Hummingbird (fyingpro.online y fhbinvest.com) y Qubitlife (qubit.life).

Asimismo, ha alertado de que la sociedad Widdershins Group Ltd, que opera en la web octofinance.io, es un clon y no guarda relación con Octo Finances SA, debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión del Espacio Económico.

La CNMV ha advertido de que la plataforma IX Inversors (ixinversors.net) está prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo dicha actividad.

Avisa sobre las páginas antares.trade y eufim.eu, que ofrecen servicios de inversión sin estar registradas.

Además, ha advertido de que tampoco cuentan con autorización las sociedades EU Trade Ltd (eu-trrade4u.com), Preiz Capital Investment SL (jmgtradingmarkets.com) y All Financial Trading (allfinancialtrading.com o webtrader.allfinancialtrading.com).

Se trata de: AVIVA-ARB, EVOM-LTD, FANTEX FELICITY GROUP LTD, octigon.net, RONGHAN INVEST y SUMMA PIPS DMF MARKETS LTD.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de cuarenta nuevas entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad (lo que se conoce como ‘chiringuitos financieros‘).

En esta ocasión se trata de entidades radicadas en Reino Unido, Italia, Irlanda, Austria y Luxemburgo.

Todas las advertencias de la CNMV sobre ‘chiringuitos financieros’ se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015).

Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Estas son algunas de las últimas entidades advertidas:

  • bliss-investments.com BLISS INVESTMENT
  • ROYAL TRADES es.royal-trades.com/ http://royal-trades.com/es
  • INTERNATIONAL BASIC SOUL SL (MADRID) Se advierte de la siguiente persona vinculada: Da. FLORA SANCHEZ MAROÑO
  • NOTESCO LIMITED fxgiants.com
  • 24ONLINETRADINGSCAPITALS LTD 24onlinetradingcapitals.com/ adamantfx.io/es/
  • WIDDERSHINS GROUP LTD tmbinaryfx.com
  • TRUST MILLIONS BINARYFX tradear.com
  • CAPITALIA LIMITED tradobit.com/
  • TRADOBIT UNICAP TRADE LTD
  • capitalgroup24.com/ – – CAPITAL GROUP 24 INTER MEDIA LTD
  • DECFIN LTD FENIX GROUP LLC decfin.io/ 

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