Cuidado con estos nuevos ‘chiringuitos financieros’


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Noticias de Bolsa – Cuidado con estos nuevos ‘chiringuitos financieros’. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este miércoles sobre 54 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como ‘chiringuitos financieros’). En esta ocasión se trata de firmas radicadas en Reino Unido y Luxemburgo, señala Europa Press.

Cuidado con estos nuevos ‘chiringuitos financieros’ 

Actualizado 25/04/2022 18:30

Alerta sobre las sociedades no autorizadas JBH Financial Group (jbhfinancialgroup.com); Bitget (bitget.com); criptohunter.com.mx; Crypto Trader (cryptotrader.software); Myrtle (everestcm.com); Nano Trade Global Technology (moonxbt.com); y Pancakeswap (pancakeswap.finance).

Actualizado 20/04/2022 19:45

En esta ocasión se trata de 10 sociedades radicadas en Reino Unido y Luxemburgo.

En concreto, la FCA británica ha advertido sobre Nimblefxpro, United Forex Trading, Bcfxtrading.net, Portmann Securities Llc, Fx Bit Signals Ltd, Metaversefx, Instant-profit-fx.com y Cryptopreco, mientras que la CSSF de Luxemburgo lo ha hecho sobre Cryptolumps y el clon Viabuy-bank.com

Actualizado 29/03/2022 20:00

En concreto, la FCA británica ha avisado sobre 20 entidades no autorizadas: Royalton Investments Limited, Coins Fx Holdings Ltd, Globalcapitalfx, Fxtradefund, Golden Fx Trade, Primemarketfx, Capitalonefx, Icmarketingfx, MWT, Hansraj Limited, Apex Assure Ltd, Murray And Johnson, Millard-Moore & Partners Llc, Bestrenewableenergyinvestor, Fx Markets, Infxcoinkapita, Itsuki Acquisitions, 24Forex Trade Stocks, Capitalfx Exchange y Brees Capital Group Llc.

Por su parte, la CSSF de Luxemburgo ha alertado sobre una entidad no autorizada, Hubfinance, y sobre cuatro sociedades clon de entidades autorizadas con las que no tienen ninguna vinculación, como son Secoya Private Equity Investment (secoyaprivateequity.com), BL Fund Selection (blfund-eco.com, Lux Nordic Wealth Management (luxnordicwm.com) y robertomanagers.com.

Asimismo, recoge Europa Press, la Fsan de Norguega ha advertido sobre Andelex (andelex.com) y la AMF de Francia ha avisado sobre agentes no autorizados que simulan ser entidades reguladas y que hacen ofertas de inversión en grandes empresas cotizadas, ya sean extranjeras o francesas, a un precio inferior al precio oficial.

Actualizado 29/03/2022 8:45

En concreto, ha alertado sobre Cordelino (btc-trends.com), trust-financeltd.com, sagatrade.io, Pistis Trust (pististrustltd.com), Omegapro (omegaproworldltd.com), Aka Traders (newishfx-investment.com), libtradfx.com, Kowela (es.kowela.com), FX Investments (fxinvestments.live) y Expresstrade Capital Advisors Corporation (expresstrade.org). También ha señalado a Bitcoin-pro.live (bitcoin-pro.live), Crypto Finance Solutions (bit2d.com), Agartha Asset Management (agarthaassetmanagement.com) y Apexfinancefx.online, entre otras.

Por último, la CNMV ha advertido que Openkgestion (openbkgestion.com) es un clon que utiliza la dirección electrónica ‘jerôme.deneuville@openbkgestion-ep.com’ y no guarda relación con Open Bank, S.A.

Actualizado 09/03/2022 21:50

En esta ocasión se trata de firmas radicadas en Reino Unido, Luxemburgo e Italia.

La FCA británica ha avisado sobre 42 entidades no autorizadas. Se trata de Thomastradingservices.com, Tokeprofir.com, Tradelineglobal.com, Trade Universe, Worldcryptominers.com, Zenoxtradeslp, Ams Fx Ltd, Arcadetradeplatform, Rescapinvestment.com, German Gilts, Realcryptoworld.com, Rubblecoins.com, Segiotrade.ltd, surebinaryincomtrade.com, Stormer Fxtrade Option, Sugexcryptopro.com, Bitmain, Autofxstocks, Aspirecoin Invest, Bitcoinge Ltd, Bip Funds, Spin Capitals, Ozo Fx, Nesistec Limited, Myfxstar, Chilizpreco, Coinaffirm,com, Coin Fox Ltd, Coin Cloud Fc, Coin Gainers, Coin Investment Trade, Coinshare.ltd, Coin-trade.cash, Coinyield-investment, UK Fixed Income Bond, Gs-partnership,Hantec Funds, Hub Finance, Metrotrade, Pillar Crypto, Perfect-trade Invest y Coyinvest.

Por su parte, la CSSF de Luxemburgo ha alertado sobre la entidad clon Paragontraders S.A. (paragontraders.com) y sobre la entidad no autorizada Bayer & François (bf-investment.net). Y de su lado, la Consob italiana ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas, como son clydetrade.pro, cryptopro-24.com, client.cryptopro-24.com, luxinvestment.co, webtrader.luxinvestment.co, 247protrade.com, italiantrades.com, eufm.eu, fusion-fin.com, daxodeal.com y magnatestrade.com.

Actualizado 02/03/2022 18:50 

La CNMV alerta de 38 ‘chiringuitos financieros’

En concreto, la FCA británica ha avisado de Profitearningfxmt, Trusted Forex Trade, Premium Fx, Octafx Signal, Net – Tradersfx, Mycrypto-Investment, Minerfxs, Ofxtrade, Crypto Vest, Moonfx Trade, Livefxstock, Pentiumfx, Raj Forex Trade, Globaltradefxpro, Otto Global Forex Limited, Fx-btg, Nexa Forex, Green Visoin Fx, Fncbrandsfx, Capital Tradebrokers, Multi Gloval Minersfx, Maximum Fx Trade Limited, Global Fx Team, Mundo Crypto, Henex Global, Realiableminingfx, Digitalcryptominers, Elitecryptogain, Fxcrypto Index, Tradecryptominers, Cryptexfxbitrade y Grace Fx Mining Pool.

Por su parte, la CBI irlandesa ha advertido de Irkasio Systems Ou T/A Fitrex y de los clones Longleaf Management Company LTD, Online Geldanlagen y TC New Horizon, mientras que la Cysec de Chipre ha publicado en su página web una lista con 386 entidades.

Actualizado 21/02/2022 15:30

En concreto, se trata de Ansfx Global Limited, Towardssource.com, DKG Group LTD, Eudaimon Consulting LLC, Vino Global Limited, Viabtc.net, Rogers Company, Merano Partners, Swiss29 y Omegaistic LLC. A estas entidades se suman Sakuragold Investments LDA, vinculada con Olga Páramo González, y el clon Platform.capital-trafe.eu, que no guarda relación con la empresa de servicios de inversión debidamente registrada Trade Capital Markets Limited.

Actualizado 7/02/2022 16:30 

La CSSF de Luxemburgo ha avisado de los clones Andreas Capital e Intro Trade, en tanto que la FCA británica lo ha hecho de Tronxfxtrade, Exco Trading FX, Expert Trading FX, FX Cloud Vest, Mycapital Forex, Superiorcryptotrade, Super Trade FX, Apex Bitcoin Mining, Bit Crypto Alliance, Forex Empire, Dashfx Trade, FX Mega Trading, Crypto Zone Mining 247, Forextimeprime, Cryptocrestmining, Cryptomegalcoinstrade, Bitmex Crypto Mining, Elite Coin Trade, Fixed Interest Investments, Cryptomaxoptions y FX Profit Monger.

También las firmas Aurora-first.com, Btoken Bank, Funds Partnership, Inure Consulting LTD, Primetrade247 Ltd, Cryptorocket Limited, Bitqs, Beradora Ltd, Ascendex Technology, Cryptobot.world, Crypto Smart Capital, Moneyx.club, Legitfx-cryptotrade.com, Hitech Digital Business Ltd, Margex Trading Solutions Ltd, Giracoin, Fxdigitalmarket.online, Assurance Ltd, Gate.io, Ciizurn y Abeja Maestra, esta última vinculada a Diogo José Castro Faria, señala Europa Press.

¡Recuerda!

Todas las advertencias de la CNMV sobre ‘chiringuitos financieros’ se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Leer más: Cuidado con estos 23 ‘chiringuitos financieros’

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AITA

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